ประกาศ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
ด้วยคณะกรรมการฯ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่
29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2560 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และโบนัสกรรมการปี 2559
ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์
(นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์) (นายพิทักษ์ จรรยพงษ์) (นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ